UE incluye a Bolivia en la lista de alto riesgo de blanqueo de capitales
La Comisión Europea anunció este jueves la inclusión de Bolivia y las Islas Vírgenes en su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se alinea con las recientes evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según Bruselas, la actualización forma parte del proceso periódico de revisión de riesgos financieros a nivel global y responde a la necesidad de armonizar las normas europeas con los estándares internacionales. ¿Por qué la UE señala a Bolivia? La Comisión Europea explicó que su labor se basa en el seguimiento de los avances de los países evaluados por el GAFI. “Como miembro fundador de GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento (…) ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción”, indicó el organismo en un comunicado. Aunque la clasificación no implica sanciones, […]
