Proponen agentes encubiertos y entregas vigiladas para salir de lista gris del GAFI
El Gobierno nacional presentĆ³ este miĆ©rcoles un anteproyecto de ley que permitirĆ” el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas como herramientas para investigar delitos financieros, con el objetivo de sacar al paĆs de la lista gris del Grupo de AcciĆ³n Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa, anunciada por la ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el ministro de EconomĆa, Marcelo Montenegro, busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la legitimaciĆ³n de ganancias ilĆcitas, dos de los principales requisitos exigidos por el GAFI para que Bolivia abandone su actual categorizaciĆ³n. ĀæEn quĆ© consisten las medidas? - Agentes encubiertos: PolicĆas especializados asumirĆ”n identidades falsas para infiltrarse en estructuras criminales y recabar informaciĆ³n. - Entregas vigiladas: Las autoridades rastrearĆ”n remesas ilĆcitas sin interceptarlas, con el fin de identificar a los responsables. Saravia explicĆ³ que estos mecanismos son necesarios para investigar […]
