Gobierno envía proyecto a la ALP para salir de la “lista gris” del GAFI
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este lunes el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que busca subsanar las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la inclusión de Bolivia en su "lista gris" el 13 de junio por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. La iniciativa pretende incorporar técnicas especiales de investigación, requisito clave exigido por el GAFI para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Montenegro destacó que el texto refleja el compromiso del Estado boliviano con los estándares internacionales y urgió a la ALP a priorizar su tratamiento. ¿Por qué Bolivia está en la "lista gris"? El GAFI incluyó al país en su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia debido a: La falta de una ley que […]



