Asoban refuerza lucha contra delitos financieros y pide acción estatal coordinada
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) respondió a la inclusión del país en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que monitorea jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento al terrorismo. Pese a reconocer avances del sector financiero, la entidad bancaria instó al Estado a acelerar la implementación de medidas clave para superar este estatus. Avances y desafíos El informe preliminar del GAFI destacó logros del sistema bancario boliviano, como la adopción de un enfoque basado en riesgos, la supervisión efectiva de la ASFI y el cumplimiento normativo de las entidades financieras. Sin embargo, persisten retos estructurales, como la falta de investigaciones judiciales robustas y la supervisión insuficiente en sectores no financieros. Plan de acción urgente Asoban enfatizó cuatro prioridades para salir de la lista: Investigaciones especializadas: […]