Gobierno envĆa proyecto a la ALP para salir de la ālista grisā del GAFI
El ministro de EconomĆa y Finanzas PĆŗblicas, Marcelo Montenegro, anunció este lunes el envĆo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que busca subsanar las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la inclusión de Bolivia en su "lista gris" el 13 de junio por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. La iniciativa pretende incorporar tĆ©cnicas especiales de investigación, requisito clave exigido por el GAFI para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Montenegro destacó que el texto refleja el compromiso del Estado boliviano con los estĆ”ndares internacionales y urgió a la ALP a priorizar su tratamiento. ĀæPor quĆ© Bolivia estĆ” en la "lista gris"? El GAFI incluyó al paĆs en su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia debido a: La falta de una ley que […]



