El Gobierno nacional presentó este miércoles un anteproyecto de ley que permitirá el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas como herramientas para investigar delitos financieros, con el objetivo de sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa, anunciada por la ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas, dos de los principales requisitos exigidos por el GAFI para que Bolivia abandone su actual categorización.
¿En qué consisten las medidas?
– Agentes encubiertos: Policías especializados asumirán identidades falsas para infiltrarse en estructuras criminales y recabar información.
– Entregas vigiladas: Las autoridades rastrearán remesas ilícitas sin interceptarlas, con el fin de identificar a los responsables.
Saravia explicó que estos mecanismos son necesarios para investigar redes delictivas que operan a través de empresas fachada, cuentas en el exterior y transacciones en múltiples monedas.
Riesgo de caer en la lista negra
Montenegro advirtió que, de no aprobarse esta ley, Bolivia podría pasar a la lista negra del GAFI, lo que generaría mayores sanciones económicas y limitaciones financieras internacionales.
«Son exigencias explícitas del GAFI. Si queremos salir de la lista gris, debemos cumplir con estas técnicas especiales de investigación», afirmó.
Con esta propuesta, el Gobierno busca demostrar avances en la lucha contra el crimen organizado y evitar un mayor aislamiento financiero global.
Author: EnfoqueNews
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