La Comisión Europea anunció este jueves la inclusión de Bolivia y las Islas Vírgenes en su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se alinea con las recientes evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Según Bruselas, la actualización forma parte del proceso periódico de revisión de riesgos financieros a nivel global y responde a la necesidad de armonizar las normas europeas con los estándares internacionales.
¿Por qué la UE señala a Bolivia?
La Comisión Europea explicó que su labor se basa en el seguimiento de los avances de los países evaluados por el GAFI.
“Como miembro fundador de GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento (…) ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción”, indicó el organismo en un comunicado.
Aunque la clasificación no implica sanciones, sí obliga a las entidades financieras europeas a reforzar los controles sobre transacciones vinculadas con países incluidos en la lista.
Cambios recientes en la lista europea
Esta semana, la UE también incorporó a Rusia al listado, mientras que seis países africanos fueron retirados tras mostrar avances significativos en sus sistemas de prevención del lavado de activos.
Los ajustes anunciados entrarán en vigor dentro de un mes, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo objete la decisión, lo que podría extender el plazo otro mes más.
Implicaciones para Bolivia
La inclusión de Bolivia implica un aumento de la supervisión por parte de bancos y empresas financieras europeas, lo que puede traducirse en procesos más estrictos para operaciones comerciales, inversiones y transferencias relacionadas con el país.
La medida se mantendrá hasta que Bolivia cumpla con los planes de acción definidos por el GAFI y logre demostrar mejoras sostenidas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Author: EnfoqueNews
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