La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó la actualización 2026 de la Cartilla de Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Además, el documento incorpora nuevas modalidades delictivas en un contexto donde el crimen organizado adopta mecanismos más sofisticados.
La presentación se realizó en La Paz, con participación de autoridades nacionales y organismos internacionales. En ese sentido, según la UIF, la actualización busca fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos vinculados al lavado de activos.
Nueva cartilla incorpora delitos emergentes
La versión 2026 incluye 31 tipologías distribuidas en ocho sectores. Asimismo, por primera vez, el documento integra modalidades asociadas a ciberdelitos, delitos tributarios, trata y tráfico de personas, además de delitos ambientales.
De acuerdo con la UIF, estas categorías reflejan la adaptación constante de las redes criminales frente a cambios tecnológicos, económicos y regulatorios. Por ejemplo, el informe señala que la legitimación de ganancias ilícitas ya no se limita a métodos tradicionales, sino que se expande hacia entornos digitales y estructuras transnacionales.
Enfoque en patrones y prevención
El director general ejecutivo de la UIF, Diego Barboza, explicó que las tipologías describen las estrategias, métodos y técnicas que utiliza el crimen organizado para ocultar el origen ilícito de los recursos. De esta manera, se facilita la comprensión de estas dinámicas.
Además, según sus declaraciones durante el evento, la cartilla permite identificar patrones y señales de alerta. Por lo tanto, esto facilita la implementación de medidas de control más eficaces en distintos sectores económicos.
Desde la UIF aclararon que el documento no constituye un registro de casos judiciales ni atribuye responsabilidades. Más bien, su enfoque es preventivo y está orientado a fortalecer las capacidades institucionales.
Cooperación internacional y respaldo técnico
La actualización fue elaborada en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y contó con financiamiento de la Unión Europea (UE). En consecuencia, el documento incorpora estándares internacionales.
En el acto participaron el viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Simón Javier Rivera; el director de la UIF, Diego Barboza; el oficial del programa de la UE, Pablo Isla; y la representante de la UNODC, Mónica Mendoza, quien llegó desde Colombia junto a especialistas en investigación penal y lavado de activos.
Según el informe institucional, la participación de organismos internacionales aporta rigor técnico y alinea la cartilla con estándares globales en la lucha contra el lavado de dinero. De hecho, este respaldo fortalece la credibilidad del instrumento.
Clave para enfrentar economías criminales
La UIF destacó que la legitimación de ganancias ilícitas es un componente central para la sostenibilidad del crimen organizado. En efecto, este proceso permite financiar actividades como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas.
Por ello, comprender su funcionamiento resulta clave para desarticular estas redes. Finalmente, las autoridades señalaron que el impacto de la cartilla dependerá de su implementación efectiva, la capacitación especializada y la coordinación interinstitucional.
En ese marco, la actualización forma parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo en Bolivia.
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