Carlos Gonzalo Jáuregui Cisneros juró este jueves como director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con el objetivo de sacar a Bolivia de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que fue incluida en junio de este año.
El acto de posesión estuvo a cargo del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien destacó que la nueva gestión buscará devolverle institucionalidad a la UIF y recuperar la confianza internacional en el país.
“La primera tarea es trabajar para sacar a Bolivia de la lista gris de la GAFI y recuperar lo que merece el país. Es un desafío que permitirá traer inversiones”, señaló Jáuregui tras asumir el cargo.
Un reto frente a la lista gris del GAFI
Bolivia fue incluida en la lista gris de GAFI en junio debido a deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta clasificación implica supervisión intensificada por parte del organismo y sus miembros.
El ministro Espinoza recordó que, durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), la UIF se utilizó con fines políticos, olvidando su propósito principal de proteger al país frente a riesgos financieros internacionales. “Ahora se trabajará para recuperar su carácter técnico y cumplir con los estándares internacionales”, afirmó.
Implicaciones internacionales recientes
Este jueves, la Comisión Europea incorporó a Bolivia en su lista de países de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta medida obliga a los estados de la Unión Europea a aplicar controles reforzados en todas las transacciones que involucren a personas o entidades bolivianas.
Jáuregui destacó que no será una tarea fácil y llamó al sector privado, entidades financieras, mercados de valores y seguros a trabajar de manera conjunta para fortalecer la institucionalidad y mejorar la imagen del país ante organismos internacionales.
Author: EnfoqueNews
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