La Comisión Europea anunció este jueves la inclusión de Bolivia y las Islas Vírgenes en su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se alinea con las recientes evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Según Bruselas, la actualización forma parte del proceso periódico de revisión de riesgos financieros a nivel global y responde a la necesidad de armonizar las normas europeas con los estándares internacionales.
¿Por qué la UE señala a Bolivia?
La Comisión Europea explicó que su labor se basa en el seguimiento de los avances de los países evaluados por el GAFI.
“Como miembro fundador de GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento (…) ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción”, indicó el organismo en un comunicado.
Aunque la clasificación no implica sanciones, sí obliga a las entidades financieras europeas a reforzar los controles sobre transacciones vinculadas con países incluidos en la lista.
Cambios recientes en la lista europea
Esta semana, la UE también incorporó a Rusia al listado, mientras que seis países africanos fueron retirados tras mostrar avances significativos en sus sistemas de prevención del lavado de activos.
Los ajustes anunciados entrarán en vigor dentro de un mes, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo objete la decisión, lo que podría extender el plazo otro mes más.
Implicaciones para Bolivia
La inclusión de Bolivia implica un aumento de la supervisión por parte de bancos y empresas financieras europeas, lo que puede traducirse en procesos más estrictos para operaciones comerciales, inversiones y transferencias relacionadas con el país.
La medida se mantendrá hasta que Bolivia cumpla con los planes de acción definidos por el GAFI y logre demostrar mejoras sostenidas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Author: EnfoqueNews
Sobre el autor
Bolivia transitará hacia un régimen cambiario flexible, anuncia el BCB
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que el país iniciará una transición hacia un tipo de cambio flexible, dejando atrás el esquema fijo aplicado durante los últimos años. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en La Paz, donde la autoridad explicó que la medida forma parte de la nueva orientación establecida en el Programa Fiscal Financiero. Espinoza afirmó que, por primera vez en dos décadas, el documento fiscal “señala explícitamente” el cambio en la política cambiaria. Según el titular del BCB, el tipo de cambio fijo ha generado “efectos perjudiciales” en la economía, afectando tanto al sector interno como al externo. Una nueva orientación en la política cambiaria El presidente del ente emisor sostuvo que la transición ya fue acordada entre las autoridades monetarias y fiscales. El objetivo es corregir […]
BCB advierte sobre un déficit fiscal récord del 12,7% del PIB
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, advirtió este jueves que el déficit fiscal del país podría alcanzar en diciembre de 2025 más de Bs 50.000 millones (equivalentes a $us 7.184 millones), lo que representaría el 12,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La autoridad atribuyó esta proyección al elevado gasto ejecutado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos años. Las cifras fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que el BCB expuso gráficos y proyecciones oficiales sobre la situación fiscal. Un déficit que se profundiza Espinoza explicó que el déficit fiscal programado a inicios de este año era de Bs 37.500 millones, pero tras una primera revisión a mediados de gestión subió a Bs 44.000 millones. Con el ajuste previsto para fin de año, la proyección asciende a Bs 50.000 millones. Según el […]
UE incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales
La Comisión Europea anunció este jueves la inclusión de Bolivia y las Islas Vírgenes en su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se alinea con las recientes evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según Bruselas, la actualización forma parte del proceso periódico de revisión de riesgos financieros a nivel global y responde a la necesidad de armonizar las normas europeas con los estándares internacionales. ¿Por qué la UE señala a Bolivia? La Comisión Europea explicó que su labor se basa en el seguimiento de los avances de los países evaluados por el GAFI. “Como miembro fundador de GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento (…) ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción”, indicó el organismo en un comunicado. Aunque la clasificación no implica sanciones, […]
Bolivia registra su nivel más bajo de divisas líquidas: $us 75 MM
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que las Reservas Internacionales Netas (RIN) atraviesan un nivel “preocupante”. Al 2 de diciembre, el stock de divisas líquidas asciende apenas a 75 millones de dólares, el monto más bajo de los últimos años. Durante una conferencia de prensa en La Paz, el titular del BCB explicó que la pérdida sostenida de reservas en el último quinquenio y operaciones irregulares en la administración pasada han intensificado la escasez de divisas. Caída de las RIN y estrés por falta de dólares Espinoza detalló que las RIN descendieron de $us 6.468 millones en 2019 a $us 1.709 millones en 2023, aunque registraron una recuperación hasta $us 3.167 millones al 7 de noviembre de 2024. Sin embargo, aclaró que estos montos incluyen tanto oro como divisas, y que el componente […]
Biólogos de la UMSS descubren carnívoros silvestres en el Cerro San Pedro
Un equipo de investigadores del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ha documentado la presencia de diversas especies de carnívoros silvestres en el Cerro San Pedro, un pulmón ecológico dentro del área metropolitana de Cochabamba. El hallazgo incluye poblaciones reproductivas de gato montés, zorro andino y hurón, evidenciando la riqueza biológica que persiste a pesar del crecimiento urbano. El estudio, desarrollado durante varios meses, surgió como una profundización de los monitoreos habituales de aves y plantas. La investigación fue liderada por el investigador Luis F. Aguirre, con apoyo de estudiantes de la UMSS e instituciones aliadas como la Fundación Saphi. Metodología con cámaras trampa Para el registro de la fauna, los científicos desplegaron más de 30 cámaras trampa a lo largo del cerro, desde el Barrio Irlandés hasta el túnel de El Abra. […]
Ministerio repudia detención domiciliaria a Rubén Ríos en caso harina
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas manifestó su rechazo formal a una decisión judicial que concedió la detención domiciliaria al dirigente panificador Rubén Ríos. El fallo, emitido por el Juez 11º Cautelar Penal, Hugo Huacani, se produce dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la subvención de harina. La cartera de Estado calificó la medida como un riesgo para la lucha contra la corrupción. Fallo judicial genera alarma institucional La cartera ministerial expresó profunda indignación y preocupación por la resolución del juez Huacani. Las autoridades lamentaron que dicha decisión no acompañe los esfuerzos del equipo jurídico del Ministerio para identificar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción descubiertos en el caso. Exigen investigar la decisión del juez El Ministerio exigió a las autoridades competentes evaluar e investigar el accionar de este operador judicial. Argumentó […]
Relacionado
Bolivia transitará hacia un régimen cambiario flexible, anuncia el BCB
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que el país iniciará una transición hacia un tipo de cambio flexible, dejando atrás el esquema fijo aplicado durante los últimos años. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en La Paz, donde la autoridad explicó que la medida forma parte de la nueva orientación establecida en el Programa Fiscal Financiero. Espinoza afirmó que, por primera vez en dos décadas, el documento fiscal “señala explícitamente” el cambio en la política cambiaria. Según el titular del BCB, el tipo de cambio fijo ha generado “efectos perjudiciales” en la economía, afectando tanto al sector interno como al externo. Una nueva orientación en la política cambiaria El presidente del ente emisor sostuvo que la transición ya fue acordada entre las autoridades monetarias y fiscales. El objetivo es corregir […]
BCB advierte sobre un déficit fiscal récord del 12,7% del PIB
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, advirtió este jueves que el déficit fiscal del país podría alcanzar en diciembre de 2025 más de Bs 50.000 millones (equivalentes a $us 7.184 millones), lo que representaría el 12,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La autoridad atribuyó esta proyección al elevado gasto ejecutado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos años. Las cifras fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que el BCB expuso gráficos y proyecciones oficiales sobre la situación fiscal. Un déficit que se profundiza Espinoza explicó que el déficit fiscal programado a inicios de este año era de Bs 37.500 millones, pero tras una primera revisión a mediados de gestión subió a Bs 44.000 millones. Con el ajuste previsto para fin de año, la proyección asciende a Bs 50.000 millones. Según el […]
Bolivia registra su nivel más bajo de divisas líquidas: $us 75 MM
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que las Reservas Internacionales Netas (RIN) atraviesan un nivel “preocupante”. Al 2 de diciembre, el stock de divisas líquidas asciende apenas a 75 millones de dólares, el monto más bajo de los últimos años. Durante una conferencia de prensa en La Paz, el titular del BCB explicó que la pérdida sostenida de reservas en el último quinquenio y operaciones irregulares en la administración pasada han intensificado la escasez de divisas. Caída de las RIN y estrés por falta de dólares Espinoza detalló que las RIN descendieron de $us 6.468 millones en 2019 a $us 1.709 millones en 2023, aunque registraron una recuperación hasta $us 3.167 millones al 7 de noviembre de 2024. Sin embargo, aclaró que estos montos incluyen tanto oro como divisas, y que el componente […]
Ministerio repudia detención domiciliaria a Rubén Ríos en caso harina
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas manifestó su rechazo formal a una decisión judicial que concedió la detención domiciliaria al dirigente panificador Rubén Ríos. El fallo, emitido por el Juez 11º Cautelar Penal, Hugo Huacani, se produce dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la subvención de harina. La cartera de Estado calificó la medida como un riesgo para la lucha contra la corrupción. Fallo judicial genera alarma institucional La cartera ministerial expresó profunda indignación y preocupación por la resolución del juez Huacani. Las autoridades lamentaron que dicha decisión no acompañe los esfuerzos del equipo jurídico del Ministerio para identificar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción descubiertos en el caso. Exigen investigar la decisión del juez El Ministerio exigió a las autoridades competentes evaluar e investigar el accionar de este operador judicial. Argumentó […]
FAM: Contrabando a la inversa de carne mantiene altos los precios en Bolivia
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia advirtió que el contrabando a la inversa de ganado sigue afectando el mercado nacional, lo que mantiene elevados los precios de la carne de res. La alerta fue emitida este miércoles por el presidente de la FAM, Flavio Merlo. El kilo de carne corriente se mantiene por encima de Bs 65, mientras que los cortes especiales superan los Bs 80. Frente a estos costos, juntas vecinales han anunciado movilizaciones contra el alza de precios de productos y servicios básicos. Ganado en pie sigue saliendo del país Merlo explicó que, aunque se ha reducido parcialmente el contrabando de ganado en pie, este fenómeno no ha desaparecido. “Antes, los toretes estaban entre tres o cuatro mil bolivianos. Ahora ha subido hasta 12 mil bolivianos. Quienes pagan eso son gente de afuera”, afirmó. Agregó que […]
Ministro Espinoza posesiona al nuevo directorio del Banco Unión
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, posesionó al nuevo directorio del Banco Unión SA en un acto realizado en las oficinas de la entidad financiera pública. La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por el propio banco a través de sus canales oficiales. Aunque ninguna de las instituciones detalló la composición del directorio, sí adelantaron los lineamientos que guiarán esta nueva etapa en la principal banca pública del país. Enfoque en institucionalidad y transparencia Según el Ministerio de Economía, el nuevo directorio inicia una fase orientada a consolidar la institucionalidad, reforzar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema financiero estatal. El Ministerio de Economía informó que el equipo tendrá como prioridad desarrollar una gestión moderna, ampliar el acceso al crédito, promover la inclusión financiera y apoyar al sector productivo, con un […]
Sé el primero en dejar un comentario