La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Buenos Aires y su predio de Ezeiza, en el marco de una investigación judicial por presunta evasión fiscal y desvío de fondos vinculados a contratos internacionales de la Selección.
La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella y se inscribe en una causa que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Javier Faroni, ligado a la conducción de la AFA.
Operativos en la AFA y domicilios vinculados
Los procedimientos se realizaron en las oficinas centrales de la AFA, en el predio de Ezeiza y en una vivienda de Faroni ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre.
Según fuentes judiciales, los agentes de la PFA buscaron contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que puedan aportar información clave sobre la operatoria financiera investigada.
El empresario Faroni tenía además una prohibición judicial para salir del país, dictada previamente en el marco de la causa.
El eje de la investigación: $us 260 millones bajo análisis
Faroni está vinculado a TourProdEnter LLC, una empresa inscripta en Miami por Érica Gillette, su esposa, que habría administrado $us 260 millones de la AFA en el exterior.
De acuerdo con la investigación, al menos $us 42 millones habrían sido desviados hacia empresas consideradas presuntamente ficticias o de estructura irregular.
Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con firmas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.
Fondos que no habrían ingresado al país
Entre los montos cuestionados figuran los ingresos por un partido amistoso de la Selección en China y un contrato de patrocinio con la plataforma Binance.
Según la causa, esos recursos no habrían sido transferidos a las cuentas oficiales de la AFA ni ingresado al sistema financiero argentino, quedando fuera del circuito formal y de los controles fiscales.
Origen de la causa en Estados Unidos
La investigación se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante autoridades estadounidenses.
En su presentación, Tofoni alertó sobre posibles maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, vinculadas a transferencias millonarias realizadas a través de bancos de Estados Unidos.
Qué busca ahora la Justicia
Con los allanamientos de este martes, la Justicia federal apunta a recolectar pruebas documentales y digitales que permitan establecer si los fondos de la AFA fueron desviados de manera deliberada hacia empresas controladas por Faroni u otros intermediarios.
Las próximas medidas judiciales dependerán del análisis del material incautado y de la trazabilidad de los movimientos financieros detectados.
Author: EnfoqueNews
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