La inclusión de Bolivia en la lista de “alto riesgo” de la Unión Europea (UE) para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo complica los procesos de financiamiento y la dinámica del comercio exterior, informó este jueves el Ministerio de Economía.
El titular de la cartera, José Gabriel Espinoza, señaló que su despacho trabaja en coordinación con el Viceministerio de Pensiones, Seguros y Servicios Financieros y otras entidades para revertir la situación, aunque advirtió que el país permanecerá en esta categoría durante parte de 2026 debido a que las evaluaciones son anuales.
“Esto dificulta todavía más los procesos de financiamiento, pero también la dinámica del comercio exterior”, indicó Espinoza, y añadió que la permanencia de Bolivia en listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se remonta a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Contexto internacional y criterios de la UE
La Comisión Europea informó que Bolivia, junto con países como Rusia e Islas Vírgenes, será objeto de vigilancia reforzada por parte de entidades europeas sujetas a normas antiblanqueo. La decisión sigue las recomendaciones del GAFI, organismo intergubernamental que agrupa a 187 países y que lidera la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El GAFI establece estándares internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y señala que las técnicas especiales de investigación deben estar contempladas en una norma con rango de ley. La “lista gris” identifica a países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención de estos delitos.
Medidas del Gobierno para revertir la situación
El ministro Espinoza anunció la designación de Carlos Jáuregui como director ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con la misión de recuperar el carácter técnico de la institución y fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
“La primera tarea es trabajar para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI y devolver la confianza al país, lo que permitirá atraer inversión extranjera”, declaró Jáuregui.
El funcionario también explicó que la permanencia de Bolivia en listas de alto riesgo se relaciona con deficiencias legales previas. En junio de este año, el país fue incluido en la “lista gris” del GAFI por falta de legislación específica contra el lavado de dinero, tras la anulación de la Ley 1386 en 2021.
Author: EnfoqueNews
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