El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó este viernes a Bolivia en su lista gris de países bajo supervisión reforzada debido a fallas en el control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Gobierno boliviano atribuyó la medida al rechazo de una ley clave en 2021.
¿Por qué Bolivia está en la lista gris?
Según un comunicado del GAFI, los países incluidos en esta categoría presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención de delitos financieros, pero trabajan activamente para corregirlas. Bolivia no logró cumplir con todas las recomendaciones del organismo, especialmente en la aprobación de una ley contra las ganancias ilícitas.
El Ministerio de Economía reconoció el ingreso a la lista y responsabilizó al sabotaje político de 2021, cuando la Ley 1386 —que buscaba fortalecer la lucha contra el lavado de dinero— fue rechazada tras protestas y desinformación. «Bolivia cumplió más del 90% de las acciones recomendadas, pero faltó la norma clave», señaló la cartera.
Impacto y compromisos
La inclusión en la lista gris no implica sanciones inmediatas, pero podría afectar la confianza de inversionistas y aumentar el escrutinio en transacciones financieras internacionales. El Gobierno aseguró que trabajará con la Asamblea Legislativa para aprobar una ley que incluya técnicas especiales de investigación contra el lavado de dinero.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ya había advertido en 2021 sobre el riesgo de este escenario. Ahora, Bolivia deberá demostrar avances concretos ante el GAFI en un plazo razonable para salir de la lista.
Author: EnfoqueNews
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