El juez 15° de Instrucción Anticorrupción, Alejandro Gamboa Mendoza, condenó a tres años de prisión a seis exintegrantes del directorio del Banco Fassil, tras ser hallados culpables del delito de organización criminal.
Los condenados, Cristina Wille Engelman, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez, Jorge Chain Justiniano y Alexander Franz Henrich, cumplirán su pena en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, según informó DTV.
La sentencia es resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que denunció irregularidades en la otorgación de créditos millonarios a personas sin respaldo económico entre 2021 y 2022. Este proceso reveló prácticas financieras cuestionables, como la aprobación de un crédito de 10 millones de bolivianos a una joven de tan solo 18 años.
Ante las evidencias de estas prácticas ilícitas, la ASFI intervino el Banco Fassil en 2023, iniciando un proceso de compulsa que culminó con la transferencia de sus depósitos, cuentas de ahorro y prestatarios a ocho entidades bancarias privadas y al Banco Unión.
Este caso subraya la importancia de la supervisión y regulación en el sistema financiero boliviano, destacando las consecuencias legales para quienes incurren en delitos que ponen en riesgo la estabilidad económica y la confianza en el sistema bancario del país.